第25章 洗钱案（六）[1/2页]

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    江州市公安局专案小组，夜深。

    nbsp墙上的资金流程图被重新绘制。所有“资金清白”的断点都被红笔标注了一个关键词：司法盲区。

    nbsp程望站在流程图前，一言不发，盯着那个顶端的名字：林毓辰。

    nbsp“他是裁缝。”程望缓缓开口，“裁缝善于把腐烂的布料缝成体面的西装，把死人缝进股东名单里，把肮脏的现金缝进新楼盘。”

    nbsp雷涵神情低沉：“可他做得太利索，法律没留下针脚。”

    nbsp“针脚在他没控制的地方。”程望目光一凝，“在壳公司和人力资源板块。”

    nbsp技术小组重新调取辰曜资本名下“江州谦智财务咨询”与“惟辰顾问”往来数据。

    nbsp发现两个细节：

    nbsp1.nbsp某一阶段，两家公司之间有过六次金额完全相同的双向转账，间隔不过数分钟；

    nbsp2.nbsp其中两笔交易，由“江苏瑞安人力资源外包公司”开票，但该公司法人注册地实为安徽偏远县城一户农民。

    nbsp“我们找到漏洞了。”雷涵说。

    nbsp“假发票。”程望淡声说，“伪交易+空转账+真实开票＝犯罪点。”

    nbsp“可这笔开票金额，刚好压在刑事立案线以下。”

    nbsp“那就查票源。”程望说，“从人力资源公司入手。”

    nbsp次日清晨七点，警方兵分三路，前往以下三地展开搜查：

    nbsp?nbsp“江苏瑞安人力资源外包有限公司”注册地址；

    nbsp?nbsp安徽农民户口地址；

    nbsp?nbsp江州谦智财务咨询实际办公地址。

    nbsp第一路小组（人力公司）：办公楼为共享办公区，注册人名为“赵兰花”，实为一名六十岁清洁工，从未参与财务。

    nbsp她签署公司注册文件的过程，被其儿子“赵明”隐瞒为“居住证登记”，现已配合录口供。

    nbsp第二路小组（安徽）：查明“法人账户”曾被中介以“租身份证开公司”名义办理。背后中介为江州一名名叫“许大朋”的前银行理财经理。

    nbsp第三路（实际办公）：谦智公司办公地点虽挂牌为财务咨询，实为空壳代账办公，地址下属30余家公司，月租统一交由“辰曜商业物业”收取。

    nbsp整个网络，最终再度汇拢到黄子谦所控制的资产池。

    nbsp上午十点，会议室内。

    nbsp雷涵将三条路径整合为一张“洗钱逻辑图”：

    nbsp1.nbsp利用人头开设公司，完成资金“转移轨迹”掩盖；

    nbsp2.nbsp以壳公司与虚构业务开票，制造资金合规性；

    nbsp3.nbsp所有公司办公地址统一，回流至辰曜资本物业；

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