第25章 洗钱案（六）[2/2页]

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    nbsp;   nbsp4.nbsp个别票据与命案发生时间重合。

    nbsp程望指着那张票据——标注日期为刘欣蕾失踪后第七天。

    nbsp“票据虚构，开票人为失踪案中命案关联企业，且资金转回辰曜系统。我们能起诉的，不是林毓辰。”

    nbsp“而是整套财务链条的执行者。”

    nbsp专案组在汇总过程中，发现一个重要人物：许大朋。

    nbsp他曾在某银行理财部任职，离职后成立个人“财务顾问公司”，专门为本地小微企业提供“节税”方案，而实际业务为壳公司转账包装与票据代办。

    nbsp他的前员工向警方提供了一张表格：2023年度可配合客户列表。

    nbsp其中备注部分，有以下信息：

    nbsp?nbsp“Y.Q.”（谦智）——高风险客户，优先处置；

    nbsp?nbsp“Z.X.L.”（刘欣蕾）——风险值6，建议资产快速周转；

    nbsp?nbsp“L.Y.C.”（林毓辰）——不做评论，仅合作对接；

    nbsp?nbsp“黄子谦”——专线接口，无需常规审计。

    nbsp“这是他们内部的客户风险表。”雷涵低声说。

    nbsp“是裁缝的剪裁顺序。”程望答。

    nbsp午后警方对许大朋展开控制。

    nbsp他是关键的“裁缝助理”——连接资本和灰色票据的接口。

    nbsp面对审讯，他起初拒绝配合，称自己“提供的是合法咨询”。

    nbsp直到技术组调出他与黄子谦往来中，关于“特殊客户销户”处理建议的录音：

    nbsp“像Z.X.L.这种你就赶紧走票，别留底子，她已经出事了。”

    nbsp他终于沉默。

    nbsp“我只是裁缝的手。”他喃喃，“但我不知道针线是拿来缝尸体的。”

    nbsp专案组终于构建起可供司法落点的证据链条：

    nbsp?nbsp票据虚构事实可查；

    nbsp?nbsp壳公司登记人提供口供；

    nbsp?nbsp票据转账与命案存在时间重合；

    nbsp?nbsp许大朋供出其知晓客户风险分级，并主动销账；

    nbsp?nbsp系统链条中可分步骤定罪：虚假开票、非法经营、掩盖犯罪收益来源、以及参与犯罪团体。

    nbsp雷涵低声说：“我们终于缝到了破绽。”

    nbsp程望没有回应，只轻声将那张流程图收起，语气极低：

    nbsp“接下来——就让他穿上自己的作品。”

    喜欢。

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